Клиенты

       В программном комплексе АФРС FinMaster  заведение информации по клиенту осуществляется в соответствии со стандартными требованиями, предъявляемыми к клиентским данным со стороны ЦБ РФ. Выполняется предварительная проверка клиентских данных:

• По базам данных недействительных паспортов, размещенным на сайте ФМС РФ;

• На наличие сведений о клиенте в списке подозрительных лиц;

• На наличие сведений о клиенте в едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ);

• С сохранением всех необходимых данных по клиенту для идентификации клиента в соответствии с 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»;

• С заведением адреса клиента в формате КЛАДР;

• С архивированием всей истории изменения клиентских данных.